Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕЛЕФОН: 8-916-333-35-95

SRYPE: paul-89264935072Skype Me™!

ICQ: 554453979

Контактный e-mail

ОБРАТНАЯ СВЗЬ

Поля, помеченные символом *, обязательны для заполнения.

 

*****

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(Внесение в Реестр МФО)

РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Тел. 8-916-333-35-95 СКАЙП: paul-89264935072 ICQ: 554453979

Юридическая компания "ПАРУС"

Московская область, город Юбилейный, ул. Тихонравова, д.32

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ РФ. ВСЕ ГОРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
--------------------------------------

В кратчайшие сроки разработаем и собственноручно подадим документы вашего предприятия в Реестр микрофинансовых организаций  (Реестр МФО) и разработаем Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации (ПВК) в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (ПОД/ФТ).

Для удобства заказчиков нами разработана процедура дистанционной подачи документов для внесения в Реестр МФО без приезда в Москву  региональных соискателей. Мы представим Ваши интересы при сопровождении документов в Департаменте допуска на финансовый рынок ЦБ РФ (ДДФР) оперативно получим на руки Свидетельство о внесении в Реестр МФО и отправим курьерской доставкой в адрес заказчика.

Наши специалисты окажут Вам следующие юридические услуги для внесения в Реестр МФО:

*   Консультации по вопросу внесения в Реестр МФО, сбору и подготовки документов, необходимых для внесения в Реестр (ответы на вопросы, рекомендации)

*  Экспертиза представленных документов на предмет их соответствия требованиям ФЗ РФ О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ; составление рекомендаций по устранению или устранение выявленных несоответствий указанным требованиям.

*   Подготовка и формирование пакета документов и сдача документов в Департамент допуска на финансовый рынок ЦБ РФ (ДДФР).

*   Взаимодействие со специалистами ДДФР (Центрального банка РФ)в процессе исполнения заказа и отслеживание продвижения документов, устранение возможных замечаний экспертов.

*    Получение в ДДФР (Центральном банке РФ) и передача  заказчику (отправка нами курьерской доставкой) Свидетельства о внесении в Реестр МФО. (В настоящее время  (с марта 2014 г.) ЦБ РФ отказывается выдавать на руки бланки свидетельств и направляет их почтой России на юридический адрес микрофинансовой организации)

 

   Стоимость услуги внесения в Реестр МФО - 15.000 руб.

* * *

        *   Разработка документации по организации защиты персональных данных  в соответствии с 152 ФЗ РФ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"

Стоимость услуги Разработки документации по организации защиты персональных данных - 15.000 руб.

* * *

*   Разработка Правил внутреннего контроля в соответствии с ФЗ РФ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (ПОД/ФТ).

 Стоимость услуги Разработки Правил внутреннего контроля (с учетом ППРФ № 667 от 30 июня 2012 г. и ФЗ № 134 от 28.06.2013г.) - 10.000 руб. 

* * *

*  Разработка документации,  содержащей отчет об организации проверок внутреннего контроля и составления отчётов о таких проверках (в соответствии с пунктами 31-32 Требований к Правилам внутреннего контроля, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667и ФЗ № 134 от 28.06.2013г.)

Стоимость услуги разработки отчета об организации проверок внутреннего контроля МФО - 10.000руб.

.

 

 

---------------------------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
 1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
 1) микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со "статьей 3" настоящего Федерального закона, по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование);
 2) микрофинансовая организация - юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в "порядке", предусмотренном настоящим Федеральным законом;
 3) микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей;
 4) договор микрозайма - договор займа, сумма которого не превышает сумму, установленную "пунктом 3" настоящей части;
 5) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации.
 

 КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

          Статья 15.26.1. Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 375-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "микрофинансовая организация" -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Непредставление микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, в том числе в сети "Интернет", -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

3. Нарушение экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности, установленных для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

4. Осуществление микрофинансовой организацией деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

5. Совершение действий микрофинансовой организацией, направленных на возврат задолженности по договору потребительского займа, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе), -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.


Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

2.1. Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

2.2. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

2.3. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

(часть 2.3 введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

4. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечания: 1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

(примечание 1 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.



 

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Внесение в Реестр МФО. Внесение в Реестр микрофинансовых организаций. Регистрация МФО. Как зарегистрировать микрофинансовую организацию. Микрофинансирование. Правила выдачи микрозаймов. Открыть МФО. Создать МФО. Регистрация микрофинансовой организации

 

 

 Алупка Алушта Армянск Бахчисарай Белогорск Джанкой Евпатория Инкерман Керчь Красноперекопск Саки Севастополь Симферополь Старый Крым Судак Феодосия Щёлкино Ялта

Опубликовать в социальных сетях