В кратчайшие сроки разработаем и собственноручно подадим документы вашего предприятия в Реестр ломбардов или Реестр микрофинансовых организаций (Реестр МФО) и разработаем Правила внутреннего контроля (ПВК) в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ).
Для удобства заказчиков нами разработана процедура дистанционной подачи документов для внесения в Реестр МФО без приезда в Москву региональных соискателей. Мы представим Ваши интересы при сопровождении документов в ЦБ РФ.
Наши специалисты окажут Вам следующие юридические услуги для внесения в Реестр:
- Консультации по вопросу внесения в Реестр, сбору и подготовки документов, необходимых для внесения в Реестр (ответы на вопросы, рекомендации);
- Экспертиза представленных документов на предмет их соответствия требованиям ФЗ РФ, составление рекомендаций по устранению или устранение выявленных несоответствий указанным требованиям;
- Подготовка и формирование пакета документов и сдача документов в ЦБ РФ;
- Взаимодействие со специалистами Центрального банка РФ в процессе исполнения заказа и отслеживание продвижения документов, устранение возможных замечаний экспертов;
С нашей помощью в Реестр МФО внесено более 250 организаций!
КОНСУЛЬТАЦИЯ - бесплатно.
***
ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЛОМБАРДОВ - 12.000 РУБ. (ПВК входят в стоимость)
ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР МФО - 35.000 руб. (По новым правилам от 11 января 2021 г. В стоимость входит Устав МКК-2024 г. )
***
УСТАВ МКК-2024 - 6.000 руб.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (ПВК) - 10.000 руб.
ВСТУПЛЕНИЕ в СРО - 7.500 руб.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - 15.000 руб.
Образец ОТЧЕТА СДЛ по ПВК - 10.000 руб.
*
ПАКЕТ УСЛУГ "СТАРТ" - 38.500 руб.:
- Внесение в Реестр МФО
- Устав МКК-2024
- Правила Внутреннего Контроля МФО (ПВК)
*
ПАКЕТ "СТАРТ ПЛЮС" - 43.500 руб.:
- Внесение в Реестр МФО
- Устав МКК-2024
- Правила Внутреннего Контроля МФО (ПВК)
- Вступление в СРО для МФО
*
ПАКЕТ "БИЗНЕС" - 53.500 руб.:
- Внесение в Реестр МФО
- Устав МКК-2024
- Правила Внутреннего Контроля МФО (ПВК)
- Вступление в СРО для МФО
- Пакет документов по Защите персональных данных МФО
*
ПАКЕТ "УСПЕХ" - 58.500 руб.:
- Внесение в Реестр МФО
- Устав МКК-2024
- Правила Внутреннего Контроля МФО (ПВК)
- Вступление в СРО для МФО
- Пакет документов по Защите персональных данных МФО
- Образец Отчета об организации проверок внутреннего контроля МФО
*
Регистрация МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ (ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МФК) - договорная, в зависимости от сложности.
|
